Alihan Kuriş soruşturmasında Alanya detayı: Şirket bağlantısı incelemede
Alihan Kuriş ve bağlantılı kişilere yönelik soruşturmanın mali ayağı genişledi. İncelenen şirketler arasında Alanya'da faaliyet gösteren bir firmanın da bulunduğu öne sürüldü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş ve bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik yürütülen soruşturmada şirketlerin mali hareketleri de mercek altına alındı.
Başsavcılığın açıklamasına yansıyan bilgilere göre soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet iddialarını kapsıyor.
ALANYA'DAKİ ŞİRKETİN ADI DOSYADA
Soruşturma kapsamında incelendiği belirtilen şirketler arasında Alanya bağlantılı bir firma da bulunuyor. Dosyaya ilişkin edinilen bilgilere göre İ.B. ve M.Y. ortaklığındaki Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi de mali ve ticari ilişkileri araştırılan şirketler arasında yer aldı.
Şirketin soruşturma kapsamında inceleniyor olması, şirket veya ortakları hakkında ileri sürülen iddiaların kesinleştiği ya da suç işlendiğinin tespit edildiği anlamına gelmiyor. Adli süreç devam ediyor.
ŞİRKETLERİN PARA TRAFİĞİ ARAŞTIRILIYOR
Dosyanın mali ayağında şirketler arasındaki para transferleri, nakit girişleri, sermaye hareketleri ve ticari işlemler üzerinde duruluyor.
Kamuoyuna yansıyan soruşturma bilgilerinde, bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketler üzerinden yüksek tutarlı para hareketlerinin gerçekleştirildiği iddiasının MASAK analizleri kapsamında araştırıldığı belirtiliyor.
Ayrıca bazı şirketlerde kaynağı araştırılan nakit girişleri, sermaye artırımları, faturalaşma işlemleri, döviz transferleri ve vergi iadelerinin de inceleme kapsamında olduğu aktarılıyor.
İSTANBUL VE SAKARYA BAĞLANTILARI ÖNE ÇIKIYOR
Soruşturma dosyasındaki şirketlerin önemli bölümünün İstanbul ve Sakarya merkezli olduğu belirtiliyor. Bazı şirketlerin aynı veya bağlantılı adreslerde faaliyet göstermesi nedeniyle ortaklık ve yönetim ilişkileri de araştırılıyor.
Savcılık ve mali birimler; şirket yöneticileri arasındaki bağlantılar, ticari mal hareketleri, para transferleri ve soruşturmadaki şüphelilerle gerçekleştirilen işlemleri birlikte değerlendiriyor.
17 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ
13 Ağustos'ta kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik 17 ilde gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Soruşturmanın özellikle örgütlü mali suç iddiaları ve finansal hareketler üzerinde yoğunlaştığı bildirildi.
ALANYA AYAĞINDA İNCELEME SÜRÜYOR
Alanya açısından dosyanın öne çıkan bölümü ise kentte faaliyet gösteren şirketin soruşturma kapsamındaki şirketler arasında gösterilmesi oldu.
Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile ortaklarının hangi işlemler nedeniyle incelemeye dahil edildiğine ilişkin ayrıntılı ve kesinleşmiş bir adli açıklama henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil.
Bu nedenle şirket ve ortakları hakkındaki değerlendirmeler soruşturma aşamasındaki iddialarla sınırlı bulunuyor. Savcılığın mali incelemeler sonucunda vereceği karar, şirketlerin ve şüphelilerin hukuki durumunu netleştirecek.
