Ankara merkezli Alihan Kuriş soruşturmasında 29 şüpheli hakkında gözaltı, 23 şirkete kayyum kararı verildi; yerel kaynaklar bir şüphelinin Alanya'dan olduğunu bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada yeni deliller doğrultusunda operasyonun kapsamı genişletildi. Anadolu Ajansı'nın Başsavcılık açıklamasına dayandırdığı 20 Eylül tarihli haberine göre, 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken örgütle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.
Gazete Alanya ise eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında Alanya'dan bir şüphelinin de bulunduğunu bildirdi. Yerel kaynakta şüphelinin kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Alanya bağlantısına ilişkin ayrıntılar Başsavcılığın kamuoyuna yansıyan açıklamasında ayrıca yer almadığından, bu bilgi yerel kaynağın aktarımıyla sınırlı bulunuyor.
SORUŞTURMANIN ODAĞINDA MALİ HAREKETLER VAR
Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet iddiaları kapsamında yürütülüyor.
Yeni aşamada, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerindeki rolleri araştırılıyor. Savcılık, bazı kişi ve şirketlerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu iddialarını inceliyor.
ÖNCEKİ OPERASYONLARDA 81 TUTUKLAMA
Soruşturma ağustos ayında birden fazla operasyonla genişledi. Anadolu Ajansı'nın 29 Ağustos'ta adli kaynaklara dayandırdığı verilere göre, o tarihe kadar soruşturma kapsamında 81 şüpheli tutuklandı, 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Aynı tarihte bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirket ile 4 derneğe el konulduğu ve şirketlere kayyum atandığı bildirildi.
İlk geniş çaplı operasyonlardan birinin ardından 16 Ağustos'ta Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli tutuklanmış, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında yapılan başka bir aramada ise kaynağı belirsiz olduğu belirtilen 200 kilogram külçe altın ele geçirildiği açıklanmıştı.
5 ŞİRKET İÇİN DAHA ÖNCE EL KOYMA KARARI VERİLMİŞTİ
Mali incelemeler eylül ayında da sürdü. 4 Eylül'de MASAK çalışmalarında şüpheli işlemler tespit edildiği bildirilen Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, Mie Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer hakkında el koyma kararı verildi. Şirketlerle bağlantılı bir şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıkarıldığı açıklandı.
Son operasyondaki gözaltı kararları soruşturmanın yeni aşamasını oluşturuyor. Haklarında işlem yapılan kişilere yöneltilen suçlamalar yargı kararıyla kesinleşmiş değil; soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.