Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan denetim ve bilirkişi raporlarında, Haluk Levent'in asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya'nın banka hesaplarına ilişkin dikkat çeken tespitlere yer verildi. Raporlarda, Kaya'nın farklı yıllarda milyarlarca liralık işlem hacmine ulaştığı ve Ahbap Lojistik adına çok sayıda tapu işlemini yürüttüğü öne sürüldü.
Soruşturma dosyasına giren İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu (VDK), MASAK ve bilirkişi raporlarında, dernekle bağlantılı olduğu iddia edilen kişi ve şirketler arasındaki mali hareketler ayrıntılı şekilde incelendi.
Asistanın işlem hacmi dikkat çekti
Vergi Denetim Kurulu raporuna göre, Ahbap Derneği bünyesinde resmi bir görevi bulunmadığı belirtilen Yeliz Kaya'nın, 2025 ve 2026 yıllarında Ahbap Lojistik adına yaklaşık 100 tapu işlemi gerçekleştirdiği iddia edildi.
Aynı raporda Kaya'nın banka hesaplarında;
- 2024 yılında yaklaşık 5 milyar lira,
- 2025 yılında yaklaşık 10 milyar lira,
- 2026 yılında ise yaklaşık 4 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu öne sürüldü.
Raporda ayrıca, ortaklık ilişkisi bulunmayan kişi ve şirketlerden yüksek tutarlı para transferleri ile kuyumcu ve döviz şirketlerinden gelen para hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiği değerlendirmesi yer aldı.
1,5 milyon dolarlık para transferi iddiası
Denetim raporlarında, Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in banka hesaplarına yüksek miktarda nakit yatırıldığı da belirtildi. Rapora göre yalnızca 2024 yılının ağustos ve eylül aylarında Acil'in hesabına toplam 97,3 milyon lira nakit yatırıldı.
Dosyada ayrıca, Yeliz Kaya'nın 10 Eylül 2024 tarihinde Berkant Acil'in hesabına 1,5 milyon dolar gönderdiği, bu paranın ertesi gün yeniden Kaya'nın hesabına aktarıldığı yönünde tespitlere de yer verildi.
"Havuz hesap" değerlendirmesi
Bilirkişi raporunda, bazı belediyelerden organizasyonlar karşılığında yapılan ödemelerin farklı kişi ve şirket hesaplarına aktarıldığı, buradan da yeniden bazı şüphelilerin hesaplarına yönlendirildiği iddia edildi.
Raporda Mehmet Sait Köse'nin hesabı için "havuz hesap" değerlendirmesi yapılırken, yoğun nakit hareketleri ve aile bireyleri arasındaki yüksek tutarlı para transferlerine dikkat çekildi.
Şile Festivali ihalesi de raporlarda
Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonuna ilişkin doğrudan temin ihalesinin usulsüz gerçekleştirildiği iddiasına da yer verildi.
Raporda, organizasyon kapsamında bazı hizmetler için gerçekte alınmayan hizmetler adına sahte fatura düzenlenmiş olabileceği ve belediyeden yapılan ödemelerin farklı hesaplar arasında aktarıldığı yönünde değerlendirmeler bulunduğu ifade edildi.
Yurt dışı yardımları da inceleme altında
MASAK raporuna göre Ahbap Derneği'nin 6 Haziran 2023 ile 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yurt dışından yaklaşık 1,3 milyon avro ve 3 milyon dolar yardım aldığı, bu yardımlara ilişkin bildirimler ve mali kayıtlar konusunda usule aykırılık bulunduğunun değerlendirildiği aktarıldı.
Soruşturma kapsamında adı geçen tüm kişi ve kurumlar hakkında yargı süreci devam ediyor. Raporlarda yer alan tespitler iddia niteliğinde olup, kesin hüküm mahkeme kararıyla belirlenecek.
