İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen suç ağına ait 32 şirkete, çok sayıda taşınmaz ve araca el konuldu.
MASAK raporları düğmeye bastırdı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları doğrultusunda kapsamlı inceleme yapıldı.
Banka hareketleri, para transferleri, dijital veriler, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin çeşitli şirketler aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu, aklandığı ve yurt dışına aktarılmaya çalışıldığı tespit edildi.
İşlem hacmi 30 milyar lirayı aştı
Mali incelemelerde soruşturmaya konu şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar lirayı aştığı belirlendi. Yetkililer, bu büyüklükteki para trafiğinin şirketlerin resmi ticari faaliyetleriyle örtüşmediğini değerlendirdi.
Soruşturma kapsamında birbirleriyle yoğun para transferi gerçekleştiren şirketler ve kişiler ayrıntılı şekilde mercek altına alındı.
9 ilde eş zamanlı operasyon
Toplanan deliller doğrultusunda İstanbul merkezli;
- Ankara
- Gaziantep
- Hatay
- İzmir
- Kilis
- Kırklareli
- Kocaeli
- Tokat
illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda suç örgütüyle bağlantılı oldukları iddia edilen 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şirketler ve mal varlıklarına el konuldu
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da adli tedbir uygulandı.
El konulan mal varlıkları arasında:
- 32 şirket,
- 19 konut,
- 9 arsa,
- 1 iş yeri,
- 31 motorlu araç
bulunuyor.
Soruşturma sürüyor
Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürülürken, ele geçirilen dijital materyaller ve mali kayıtlar üzerinde incelemeler devam ediyor.
Yetkililer, soruşturmanın yeni gözaltılar ve ek mal varlığı tedbirleriyle genişleyebileceğini belirtirken, suç örgütünün finansal yapısının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
