Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturmayı yürüten savcılığın talebi üzerine mahkeme, Ahbap Derneği ile soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla işlem gören kişi ve şirketlere ait malvarlıklarına tedbir amaçlı el konulmasına karar verdi. Kararın, soruşturma tamamlanıncaya kadar olası mal kaçırma ve delillerin korunması amacıyla alındığı öğrenildi.
Soruşturma nasıl başladı?
Süreç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bir bölümünün usulsüz şekilde şahsi hesaplara aktarıldığı iddiası üzerine başlattığı soruşturmayla başladı. Savcılık, soruşturmayı "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamaları kapsamında yürütüyor.
MASAK raporları süreci hızlandırdı
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları ile banka hesap hareketleri, para transferleri ve mali kayıtlar ayrıntılı şekilde incelendi. Savcılık açıklamalarına göre bazı şüphelilerin gelirleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri yaptığı, kendi aralarında yoğun para transferleri gerçekleştirdiği ve çok sayıda gayrimenkul devri yaptığı tespit edildiği öne sürüldü.
İki dalga operasyonda çok sayıda gözaltı
12 Temmuz'da düzenlenen ilk operasyonda Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ardından gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonla yeni gözaltılar yapıldı ve soruşturmadaki şüpheli sayısı arttı. Operasyonlarda dijital materyaller, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli mali evraklara el konuldu.
Haluk Levent hakkında tutuklama kararı verilmişti
Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 14 kişi tutuklanırken, bazı şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklama kararının ardından soruşturmanın mali ayağına yönelik incelemeler de genişletildi.
Bakanlık: Soruşturma genişleyebilir
Adalet Bakanı Akın Gürlek de yaptığı açıklamada, soruşturmanın devam ettiğini, MASAK raporlarının incelendiğini ve yeni delillere ulaşılması halinde soruşturmanın daha da genişleyebileceğini söyledi.
Malvarlıklarına tedbir kararı
Soruşturmadaki son gelişme ise malvarlıklarına yönelik tedbir kararı oldu. Mahkeme, Ahbap Derneği ile soruşturma kapsamında yer alan şüphelilerin taşınır ve taşınmaz malvarlıkları, banka hesapları ve diğer mali varlıkları üzerinde tedbir uygulanmasına hükmetti. Kararın, soruşturmanın selameti ve olası mal kaçırılmasının önlenmesi amacıyla verildiği belirtiliyor. Soruşturma ise çok yönlü olarak devam ediyor.
